Νόμος 4734/2020 — Χρονολόγιο τροποποιήσεων

Χρονολόγιο τροποποιήσεων, καταργήσεων και αναφορών στο ΦΕΚ για τον/την Νόμος 4734/2020.

Πρόσφατες αναφορές

• amends: Β 2485/2021 10-06-2021 11-06-2021 Β 20 Β 2485/2021 - Σύνοψη Β 2485/2021 - Οντότητες Β 2485/2021 - Ετικέτες Β 2485/2021 - Χρονολόγιο — ΦΕΚ 2 2485/2021
  Ακολουθεί μια σύνοψη του εγγράφου: Πρόκειται για την υπ' αριθμ. 28226/10-06-2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδόθηκε βάσει του ν. 4557/2018. Η απόφαση καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων των δικηγόρων και συμβολαιογράφων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, παρέχει οδηγίες και καθορίζει τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους και τον εντοπισμό του πραγματικού δικαιούχου, κατά την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν δικηγόρους και συμβολαιογράφους όταν συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, συναλλαγές επί ακινήτων ή βοηθούν στο σχεδιασμό και τη διενέργεια διαφόρων συναλλαγών για τους
• origin: Α 196/2020 08-10-2020 08-10-2020 Α 32 Α 196/2020 - Σύνοψη Α 196/2020 - Οντότητες Α 196/2020 - Ετικέτες Α 196/2020 - Χρονολόγιο — ΦΕΚ 1 196/2020
  Το έγγραφο είναι ο Νόμος υπ' αριθμ. 4734, ο οποίος τροποποιεί τον ν. 4557/2018 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο νόμος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις Οδηγίες (ΕΕ) 2018/843 και 2019/2177, ρυθμίζοντας θέματα όπως οι ορισμοί των βασικών αδικημάτων, οι υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων και οι αρμόδιες αρχές. Αφορά κυρίως πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, νομικούς και λογιστικούς επαγγελματίες, καθώς και τις δημόσιες αρχές που εποπτεύουν τις σχετικές διαδικασίες.

Επιστροφή στη λίστα νόμων